洗錢防制法 §22-條文內容
任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
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陳瑩
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66
Q
=
Level 1 (數位資產交易)
電子信箱
tony8523088@gmail
.com
身分資訊
Juk
審核中>
個人資訊
已提交>
手機號碼
+886 *****0515 >
手持證件自拍照
審核中>
身分證正面
審核中 >
身分證反面
審核中 >
第二證件擇一
審核中>
Level 2 (台幣市場交易)
合法的台灣手機號碼
審核通過
已讀
MAX
交易
訂單
錢包
使用者
21:02
O
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審核一般是2-3天通過
21:04
你提交的是什麼銀行
21:04
已讀
21:05
還沒通過,所以還沒提交
銀行要一起提交審核喔 21:05
你不用銀行賬戶的話 都不能購
買外幣來投資了
21:06
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｜Tusk Act4 さんのリプライを引用しています
犯罪集團通常會採用貸款、打工方式誆騙受害者提供個人資料來註冊各種交易帳號，或者利用"工作需求"要求受害者提供可用交易賬戶，
一但受害者提供相關資訊後，受害者將成為犯罪集團人頭戶，一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。
一但受害者提供相關資訊後，受害者將成為犯罪集團人頭戶，一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。
References
洗錢防制法刑責:https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
內政部警政署 165 全民防騙網-常見詐騙手法(檢視內容)
詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯! 發佈日期：2024-01-29 06:13 更新日期：2024-01-29 06:05 Facebook 上分享Line 上分享複製連結 分享人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民
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查謠言詐騙