銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 係指民眾到非已建立業務關係之銀行辦理之現金交易，包括現金匯款、換鈔、繳費等交易。 個人戶:本人、代理人之身分證明文件或護照，及代理事實證明。 非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設立或變更事項登記表)、章程、
線上申貸非常便利也很常見，如果在不清楚自己條件是否符合的狀況下申貸了，就會白白留下聯徵紀錄；不但得不到資金，聯徵多查的紀錄還會讓自己變成銀行眼中的「問題戶」或是「高風險客戶」。
過去 31 日間
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想要申請任何種類的貸款都一樣，只能自己直接向銀行申請，若被銀行知道是透過代辦幫忙申請貸款，不只貸款申請不過，嚴重一點還會被銀行列為拒絕往來戶，而且找貸款代辦的風險高、手續費高，還很有可能遇上詐騙集團，謊稱他們的貸款利率很低但有名額限制，吸引你盡快申辦。
Opinion Sources
https://www.aml-ba.org.tw/faq-view.php?ID=6https://www.alphaloan.co/blog/1993/raku-fraud/#lwptoc7
https://www.aml-ba.org.tw/faq-view.php?ID=6
5大常見貸款詐騙手法大公開，3招教你避開貸款詐騙 - AlphaLoan 實貸比較網
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查謠言詐騙