財富科技有限公司招聘(全職/兼職)
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過去 31 日間
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Kobe間違いの情報が含まれています と考えています
Kobe さんのリプライを引用しています
千萬不要輕易將銀行或虛擬貨幣交易所的帳號交給、租給、借給或賣給其他人,他們很有可能是要拿你的帳號當作「人頭帳戶」,進你帳戶內的錢都是髒錢、詐騙來的錢,別貪小便宜,就算短期能賺快錢,後期也只能吃官司。

References

https://www.jrf.org.tw/keywords/29
https://abmedia.io/立法院三讀通過《洗錢防制法》修正案

人頭帳戶

「人頭帳戶」指的就是被詐騙集團以各種方式蒐集取得的他人帳戶。這些帳戶的擁有者通常 不是詐騙集團的重要人物,而可能是收購或騙來的,警方追查帳戶只能找到不知詳情的帳戶 提供者,亦即「人頭」。詐騙集團會騙被害人將錢匯入這些帳戶,之後再派人提領一空。

https://www.jrf.org.tw/keywords/29

立法院三讀《洗錢防制法》修正案!販售交易所KYC帳號觸法,最高可罰3,000萬

立法院院於昨日 (19) 通過《洗錢防制法》第十五之一、之二及第十六條的修正案,以防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為,同時也規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用。

https://abmedia.io/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E9%99%A2%E4%B8%89%E8%AE%80%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%80%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E3%80%8B%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88

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