First reported 557日前

因為我們跟MAX和MaiCoin 平台是有合作的，剛好前段時間川普上台之後，8000多種虛擬貨幣都有上漲，但是每個賬戶是有認購限額的，所以我們需要你註冊MAX和MaiCoin 平台，註冊審核通過可以直接領取2000現金，然後作業開始，週一到週五每天再領取2000現金，每個月多4-6萬的薪水，相當於是一個長期的兼職，一共需要10個兼職名額，你想做的話，可以回覆我！

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replied 554日前｜Heaven's Door さんのリプライを引用しています

犯罪集團通常會採用兼職、輕鬆獲得薪水的方式誆騙受害者提供個人資料或者加密貨幣交易所帳號，犯罪集團取得這些受害者人頭帳號後進行洗錢行為，一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題未來在辦理金融業務上也會受到影響。
MAX和MaiCoin加密貨幣交易所平台並無投資相關的合作，
這很明顯就是犯罪集團要拿你帳號洗錢。
8000多種加密貨幣交易所平台上也沒這麼多種幣可買。

References

洗錢防制法刑責:
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412

洗錢防制法 §22-條文內容

任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之

https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22

165 全民防騙網: 詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯!

人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民事侵權行為的損害賠償責任！已經有許多法院判決案例人頭帳戶要賠償被害人的實際損失，部分案例賠償金額甚至高達數百萬元！所以… 不要將金融卡(存摺)交給任何人不要將金融卡(存摺)交給任何人不

https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412

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