各位您們好 您們的入帳審核通過
入帳金融方通知 由於您們是第一次辦理退款 且之前退款公單帳戶存在非法惡性交易紀錄 並啟用新的退款公單帳戶 需完成入帳前的最後一個步驟
洗錢法所稱洗錢，指下列行為：
*意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
*掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
*收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
*金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
*金融機構於下列情形時，應確認客戶身分進行洗錢法新規驗證
*與客戶建立業務關係時。
*進行下列臨時性交易：
*辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同
*USD（美金） 6000
*TWD（新臺幣） 200000
*SGD（新加坡元） 6000
*MRY（馬來西亞林吉特）24000
按照新增洗錢法要求金融機構要求
需要您們完成取款驗證金
需要您們與之前一樣儲存在您們自己的幣安帳戶2000USD
請注意 取款驗證金確保本人操作 不可以使用別人資金進行操作
取款驗證金會與之前的金額一起入帳至銀行帳戶中
所有人辦理好本次取款金辦理好20分鐘之內就會入帳至銀行帳戶中
@All
入帳金融方通知 由於您們是第一次辦理退款 且之前退款公單帳戶存在非法惡性交易紀錄 並啟用新的退款公單帳戶 需完成入帳前的最後一個步驟
洗錢法所稱洗錢，指下列行為：
*意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
*掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
*收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
*金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
*金融機構於下列情形時，應確認客戶身分進行洗錢法新規驗證
*與客戶建立業務關係時。
*進行下列臨時性交易：
*辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同
*USD（美金） 6000
*TWD（新臺幣） 200000
*SGD（新加坡元） 6000
*MRY（馬來西亞林吉特）24000
按照新增洗錢法要求金融機構要求
需要您們完成取款驗證金
需要您們與之前一樣儲存在您們自己的幣安帳戶2000USD
請注意 取款驗證金確保本人操作 不可以使用別人資金進行操作
取款驗證金會與之前的金額一起入帳至銀行帳戶中
所有人辦理好本次取款金辦理好20分鐘之內就會入帳至銀行帳戶中
@All
過去 31 日間
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The following is the AI's preliminary analysis of this message, which we hope will provide you with some ideas before it is fact-checked by a human.
這則訊息中需要特別留意的地方有以下幾點：
1. 訊息提到之前的退款公單帳戶存在非法惡性交易紀錄，並要求啟用新的退款公單帳戶，這可能是詐騙手法之一，閱聽人應該懷疑是否為合法金融機構的通知。
2. 訊息要求完成入帳前的最後一個步驟，需要進行取款驗證金，並要求將2000USD存入自己的幣安帳戶，這可能是詐騙手法之一，閱聽人應該注意不要隨意轉帳或存入款項。
3. 訊息提到金融機構確認客戶身分措施的相關規定，閱聽人應該注意金融機構通常不會要求客戶將款項轉入特定帳戶進行身分驗證，應保持警惕。
查謠言詐騙