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Financial Supervisory Commission
廖麗芳,身份證號:(H222120467)
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似內部交易。
其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正
在核查當中,暫時請勿向其匯款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,需匯款轉入驗證核查金額為
12300元。
該筆驗證款項若驗證完成也會一併退款給廖麗
芳,並解凍其名下銀行提款卡。
煩請告知廖麗芳小姐,若無法配合此驗證,金
管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結
其個人名下所有帳戶。
金管會
2024年3月30日
過去 31 日間
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這則訊息中有幾個地方需要閱聽人特別留意：
1. 身份證號碼(H222120467)：身份證號碼通常不應該在公開的訊息中出現，這可能涉及個人隱私問題。
2. 要求匯款驗證核查金額為12300元：金融機構通常不會要求客戶匯款作為驗證，閱聽人應該懷疑這樣的要求是否合理。
3. 威脅凍結帳戶：訊息中提到若無法配合驗證，金管會將無限期凍結其個人名下所有帳戶，這樣的威脅可能是詐騙手法的一種，閱聽人應該謹慎對待。
查謠言詐騙