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陳珮怡
2024年10月20日 17:22>
金融监督管理委员會
Financial Supervisory Commission
何股安,身份證號:(S124518256)
此人向你公司頻繁匯款,匯款金額12000,
48000, 60000, 60000.
頻繁操作的行為被判定為異常疑似非法交易或
有洗錢風險,目前正在核查當中,暫時請勿向
其匯款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,驗證金額為81234元。
該筆驗證款項若驗證完成也請一併退款給何股
安。
若何股安先生無法驗證此金額,金管會將通知
法務部介入調查,並上門取證將其提告法院進
行處理
融
金管會
2024年10月20日
過去 31 日間
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The following is the AI's preliminary analysis of this message, which we hope will provide you with some ideas before it is fact-checked by a human.
這則訊息中需要特別留意的地方有幾個：
1. 該訊息提到何股安向公司頻繁匯款，匯款金額分別為12000、48000、60000、60000元，並指出這種頻繁操作被判定為異常疑似非法交易或有洗錢風險。閱聽人需要注意這些金額是否合理，以及是否有其他證據顯示何股安的行為確實存在風險。
2. 訊息要求公司暫時不要向何股安匯款，並要求驗證金額為81234元。閱聽人需要懷疑這個驗證金額是否合理，以及金管會是否有權力要求這樣的金額。
3. 最後提到若何股安無法驗證金額，金管會將介入調查並提告法院處理。閱聽人需要注意這樣的程序是否合法，以及金管會是否有權力直接提告法院。
查謠言詐騙