即時新聞澄清- 銀行局全球資訊網
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=473&parentpath=0,524&mcustomize=disputearea_view.jsp&dataserno=201710240004&dtable=News
華南銀行紐約分行因美國金檢未過，恐遭重罰
又有國銀疑似涉嫌洗錢遭美國盯上。繼兆豐商銀之後，華南銀行紐約分行驚傳也被美國紐約金融服務署(NYDFS)發現，違反洗錢防制法相關規定。華南銀行董事長吳當傑親自赴美處理，但恐怕仍難逃被處罰命運。金管會拜會美國主管機關時，美國主管機關評論，美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位。
又有國銀疑似涉嫌洗錢遭美國盯上。繼兆豐商銀之後，華南銀行紐約分行驚傳也被美國紐約金融服務署(NYDFS)發現，違反洗錢防制法相關規定。華南銀行董事長吳當傑親自赴美處理，但恐怕仍難逃被處罰命運。金管會拜會美國主管機關時，美國主管機關評論，美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位。
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金管會表示與事實不符。澄清說明如下：
ㄧ、金管會黃副主委近日並未接受記者訪問。
二、 洗錢防制沒有空窗期，該報導所稱「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，並非事實。
三、 有關華南商業銀行紐約分行之洗錢防制缺失，金管會已要求該行積極辦理改善。
ㄧ、金管會黃副主委近日並未接受記者訪問。
二、 洗錢防制沒有空窗期，該報導所稱「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，並非事實。
三、 有關華南商業銀行紐約分行之洗錢防制缺失，金管會已要求該行積極辦理改善。
References
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=473&parentpath=0,524&mcustomize=disputearea_view.jsp&dataserno=201710240004&dtable=News内容は以上です by 「Cofacts デマ探偵隊」情報に対してリプライするロボットと協働検証をするコミュニティです is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ( CC で名前を表示する-同じ方法で 4.0 をシェアする), the community name and the provenance link for each item shall be fully cited for further reproduction or redistribution.
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