陳雅譽/遭詐騙匯款小心淪洗錢犯 | ETtoday法律新聞 | ETtoday新聞雲
詐騙集團常常為了阻斷金流,防止檢警人員發現犯罪,而對外取得人頭帳戶來進出犯罪所得,透過層層轉匯,企圖藏匿不法所得,並隱匿自己的犯罪行為。
詐騙集團常常為了阻斷金流,防止檢警人員發現犯罪,而對外取得人頭帳戶來進出犯罪所得,透過層層轉匯,企圖藏匿不法所得,並隱匿自己的犯罪行為。
一名網友日前接到自稱是銀行客服的來電,表示有人將15萬匯錯進他的戶頭,要求匯回去原本帳號,他嚇了一跳,連忙查詢明細,發現真的有這筆款項,也打了165和客服電話確認,由於匯款限額一天最高為10萬元,他必須分2天匯還給對方。不過有不少網友提醒,可能是詐騙手法之一,要用人頭戶洗錢,建議還是要報警處理比較保險。
事實經過: 我加入一個群組,是賴社群,做任務領獎金、投資,我沒有投資但我有提領出做任務的獎金1000(他們匯款給我的),剛剛發現是詐騙群組已被刪除
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