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詐騙集團會推播投資虛擬資產一夕致富的故事，聲稱投資虛擬貨幣可獲高收益。
虛擬資產常見詐騙手法為設立假交易所吸引民眾投資，等民眾提取投資款項時，藉洗錢防制或稅務法規要求等理由，要求民眾繳交保證金。

References

https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0
https://money.udn.com/money/story/5613/6836631
https://www.banqiao.police.ntpc.gov.tw/cp-73-87150-11.html

防詐騙專區- 金融監督管理委員會金融智慧網

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https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0

金管會示警詐騙新手法 偽裝主管機關要民眾交保證金 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報

近期有詐騙集團以境外匯款風險管控或貸款名義等事由，假借金管會名義要民眾繳交保證金或解凍金。金管會今天強調，任何以金管會名...

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用戶您好，經資安部門查核您的使用狀況有異，因您在2023-06-05 13:46:32 使用過程中IP不斷跳動及頻繁更換IP位址，故列為高風險帳號，已對該帳號進行風控凍結，這邊無法查證您的平台帳號內資金是否有獲利不正當之行為，若我方出款後有接到通報您轉出的款項有問題，則本公司需付連帶責任之賠償，為維護雙方權益，需要您於五日工作天內提交系統費 10 萬元以做擔保（查核屬實後，將返還 10 萬至該帳戶資產錢包中，提款時可連同該帳戶內所有資產一併領取），謝謝配合。
【提醒您，IP異常涉及洗錢、盜領、詐領之不法情事，無法確保此帳戶將永久關閉，本公司會全力配合並提供執法單位：嫌疑人詳細資訊及IP位址，請宵小自重，勿以身試法。】
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