金融監督管理委員會主管法規共用系統-最新訊息內容
::: 現在位置： 最新訊息 最新訊息內容 有關貴會建請金融機構於辦理存匯業務時，應強化確認客戶及其代理人身分機制一案，復如說明，請查照。
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匯款人或存款人只是本人，因為在銀行已經有資料，且銀行已經認識客戶，不須重複出示證明文件，若代理人也是這家銀行存戶且認識，不需要再額外填寫資料。
官員說，過去銀行行員執行過於「制式」，未來會要求各銀行更加彈性，讓防制洗錢不再擾民。
官員說，過去銀行行員執行過於「制式」，未來會要求各銀行更加彈性，讓防制洗錢不再擾民。
References
https://law.fsc.gov.tw/law/NewsContent.aspx?id=5812https://blog.xuite.net/gogoods/blog/586423843-化解民怨首刀 顧立雄：銀行50萬元以下交易熟客免查+
https://law.fsc.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FE059111
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金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」範本，准予備查
主 旨：所報修正後「銀行防制洗錢注意事項」範本 (如附件) ，准予備查，並請 轉知會員機構儘速參照上開範本，修正其「防制洗錢注意事項」。 說 明：一、依據 貴公會 93 年 12 月 30 日全一字第 3396 號函辦理。 二、請 貴公會將範本翻譯成英文，以因應亞太洗錢防制組織 (APG) 評 鑑工作。 附
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