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解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客
戶身分盡職調查等。 由於KYC 是基於AML(Anti-
Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關
合規性、進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目
的,因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日
常交易的持續監控。
過去 31 日間
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The following is the AI's preliminary analysis of this message, which we hope will provide you with some ideas before it is fact-checked by a human.
這則訊息提到了KYC（了解您的客戶）和AML（反洗錢）的相關性，強調金融機構需要對客戶進行KYC的查核和持續監控。閱聽人需要特別留意的地方是訊息中提到的「客戶身分審查」、「客戶身分盡職調查」等術語，因為這些程序涉及到金融機構對客戶身份的確認和監控，可能涉及個人隱私和資料保護的議題。閱聽人應該注意確保金融機構在進行KYC和AML程序時遵守相關的法規和個人資料保護原則。
查謠言詐騙